СБУ у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям

Запоріжжя12 грудня, 10:10
 20 0

Зловмисники протиправно оформлювали пакет документів для виплати грошей мешканцям тимчасово окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області. Правоохоронці встановили, що організатори схеми залучили до її реалізації працівників однієї з банківських та соціальних установ міста. Про це повідомляється на сайті СБУ.

За домовленістю з керівництвом банку, на «переселенців» оформлювалися картки, на які зараховувались бюджетні соціальні та пенсійні виплати. Співробітники спецслужби з’ясували, що гроші потім переводилися у готівку та вивозилися кур’єрами на тимчасово окуповані території. Організатори оборудки регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам т. зв. “ДНР”.

Співробітники спецслужби затримали двох учасників угруповання під час спроби зняття в банку понад ста тисяч гривень. За попередніми оцінками, зловмисники протиправно привласнили майже дванадцять мільйонів гривень.