ВАТ «Мотор Січ» користувалась послугами конвертаційного центру, – Нацполіція

Запоріжжя21 грудня, 14:52
 25 0

Запорізьке підприємство ВАТ «Мотор Січ» фігурує у справі про створення конвертаційного центру на території міста Києва. В матеріалах ухвали Печерського суду міста Києва вказано, що «Мотор Січ» була замовником фінансових послуг у конвертаційного центру для мінімізації своїх податків.

Суд дозволив поліції доступ до корпоративних документів.

По справі проходить щонайменше 15 фірм, серед яких фігурує «Мотор Січ». В тексті ухвали також сказано, що ці фірми перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн грн, які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Для операцій використовувались банки “Портал”, “Глобус” и Євробанк.